KYC

Контакт с клиента, за да се получат актуализирани KYC документи.

Препращане на получените документи към служител за преглед и одобрение.

В случай на несъответствие, контакт с клиента за разяснение

Преглед на документите

Одобрение

Препращане към следващото звено, за последваща проверка

Проверка на документите, съгласно KYC политиките

Потвърждение за попълване на чек-листове

Препращане на документите и попълнен чек-лист към лидер на екипа, за одобрение

Преглед на документите

В случай на разминаване – връщане към агентите, за контакт с клиента

Препращане към служители „Нормативно съответствие“, според правилата

Изпращане към следващото звено за въвеждане в системите

Въвеждане на данните в системите